La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó 26 multas en contra de Banco Base y Banca Mifel por infringir reglas en temas relacionados con prevención de lavado de dinero.

Las sanciones aplicadas por la autoridad supervisora del sistema financiero en contra de estos dos intermediarios financieros superan 18 millones de pesos, de acuerdo con la actualización de multas que fue revelada ayer.

En contra de Banco Mifel, institución que es presidida por Daniel Becker, ex dirigente de la Asociación de Bancos de México, la CNBV aplicó 20 multas que superan 8 millones de pesos.

Y para Banco Base, cuyo fundador y presidente del consejo es Lorenzo Barrera Segovia, la autoridad supervisora y reguladora aplicó seis multas, cuyo monto asciende a más de 8 millones de pesos.

Según la información que fue revelada por la CNBV, las multas en contra de Banco Base son por incidentes que ocurrieron en 2020, relacionados con el hecho de que la institución omitió reportar a las autoridades operaciones de transferencias de fondos internacionales y no contar con sistemas que mantengan la información procesada, entre otros motivos.

Para Mifel, las sanciones son por contratiempos que sucedieron en 2021, detalla la actualización de multas de la CNBV.

Este último intermediario, expuso la CNBV, no proporcionó a las autoridades información financiera actualizada y omitió proporcionar los cargos completos de sus directivos, entre más motivos.

Posible impugnación

Todas las multas que fueron aplicadas este mes por el organismo supervisor son susceptibles de impugnación por parte de los bancos, pero, hasta este momento, las instituciones no han presentado mecanismos de defensa ni han pagado las multas.

Las sanciones aplicadas por la CNBV se dan cinco meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, de facilitar actividades relacionadas con lavado de dinero a organizaciones criminales.

También van contra Sofipos

La CNBV también aplicó 14 multas por temas relacionados con prevención y lavado de dinero en contra de Finsus, una Sociedad Financiera Popular que está en busca de su licencia para operar como banco. Las sanciones superan 8 millones de pesos por situaciones que sucedieron en 2020.