Organismos de inteligencia del gobierno mexicano investigan a un grupo de presuntos empresarios de origen albanés que realizan operaciones de lavado de dinero para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), a través de centros de apuestas que operan en Europa.

Las fuentes consultadas informaron que este grupo que también ha realizado inversiones en territorio mexicano tiene conexiones en España, Holanda, Hong Kong y Turquía.

Los organismos de inteligencia del gobierno mexicano intercambian información con autoridades de España, ya que en febrero de este año se realizó una acción en contra de integrantes de la organización albanesa, que tuvo como nombre distintivo operación casino, y que dio como resultado la detención de 45 personas en Mallorca y Barcelona.

El seguimiento que se ha dado a este grupo de albaneses indica que han obtenido permisos para operar casinos en territorio nacional, y que algunos de sus principales integrantes enfrentan juicios de carácter civil y de tipo laboral, además de haber presentado varios recursos de amparo en contra de medidas que suspendan sus operaciones en México.

Los datos que se han intercambiado con autoridades internacionales señalan que dos de sus socios para participar en el encubrimiento de cargamentos de cocaína y drogas sintéticas a Europa, así como del traslado de recursos obtenidos del tráfico de drogas en Estados Unidos, son Ismael El Mayo Zambada García, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, y Nemesio Oseguera Cervantes El mencho quien encabeza el CJNG.

Asimismo, los entrevistados refirieron que las autoridades de Holanda, España y Portugal, realizaron una investigación que finalizó en diciembre del año pasado y se logró aprehender a involucrados en el procesamiento de metanfetaminas en los Países Bajos y a operadores financieros relacionados con la banda albanesa.