Cancún, QR., La cuenta bancaria abierta en Banorte por la asociación civil Humanidad con América Latina para acopiar recursos en favor de la sociedad cubana cumplió con todos los controles que exige la regulación en México, aseguró Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el organismo regulador y supervisor del sistema financiero.

Mientras, Banorte sostuvo que la cuenta bancaria cumple con todos los requisitos de prevención establecidos por el banco y las autoridades reguladoras. “Abrir una cuenta con todos los controles que exige la regulación evidentemente nunca es una irregularidad”, declaró Cabrera Mendoza a este diario, en el marco de la 89 Convención Bancaria, que inició sus trabajos este miércoles.

La campaña de recaudación no representa un riesgo de operación para el banco o el sistema y tampoco ha sido objeto de observación por parte del órgano de prevención de Estados Unidos, afirmó Banorte.

“La apertura de todas las cuentas en el banco se integra con un expediente completo de acuerdo con las políticas y controles internos, así como con la regulación vigente”, apuntó. Banorte “es un banco serio y realiza un monitoreo constante y cuidadoso de las operaciones de cada cuenta”, añadió.

“La cuenta bancaria cumple con la normatividad del banco y las regulaciones de las instituciones financieras en México”, informó la institución a La Jornada, también en el marco de la convención.

El banco también trasladó una consulta a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la cuenta abierta por Humanidad con América Latina en Banorte.

“La OFAC es una oficina técnica y legal y no hay ninguna observación a la cuenta abierta por el banco”, comentó otra fuente de la misma institución financiera.

La primera de las dos fuentes consultadas explicó que internamente Banorte realiza un monitoreo de las operaciones que se realizan con la cuenta 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina “y si hubiera algo que saliera de las normas y la regulación que observa el banco, sería reportado a las autoridades”. Hasta ahora, comentó, no se ha dado ninguna observación.

El 10 de marzo, en La Jornada fue publicado un desplegado (https://shorturl.at/0QVKh) de la asociación civil Humanidad con América Latina con un llamado de intelectuales, artistas y la comunidad de este diario a hacer donativos “para adquirir alimentos, medicinas, plantas eléctricas y otros productos indispensables” para la sociedad cubana.

No responden solicitudes

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no respondió solicitudes de información sobre si la cuenta viola disposiciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.