La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a una presunta red de tiempos compartidos vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que defraudaba a estadunidenses.

Con esta acción se congelan los activos financieros de las personas y empresas listadas, al tiempo que se prohíbe a ciudadanos o entidades estadunidenses realizar transacciones con los sancionados.

El principal blanco de esta medida, coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue Kovay Gardens, un complejo turístico ubicado en Puerto Vallarta. Las sanciones alcanzaron a otras cinco personas y 17 empresas mexicanas.

La UIF detalló que, “de manera complementaria”, la autoridad mexicana amplió el bloqueo a seis personas más y una empresa, también vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación que se llevó a cabo con el Tesoro; asimismo, se interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además de Kovay Gardens, se sancionó a Carlos Humberto Rivera Miramontes, quien abrió el complejo hace más de 20 años con su nombre original: Vallarta Gardens.

Según la OFAC, Rivera Miramontes trabaja con Michael Ibarra Díaz hijo, cuyos activos ya habían sido bloqueados y se le acusa de formar parte del CJNG.

Las empresas que forman parte de la red de Rivera Miramontes, también sancionadas, son Administradora y Comercializadora del Mar, Punto 54, High Land Park, Colinas Proyectos y Construcciones, Ornitorrinco Inmobiliaria, VG Desarrollos de la Bahía, Deep Blue Desarrollos, Deep Blue Servicios, Estrategia, Reef Administración Avanzada, Asesoría y Servicios Importadores, Corporativo Controlador Explora, Solugas Soluciones en Gasolineras y Hotel Management International, con sede en Texas.

La OFAC incluyó en sus sanciones a Óscar Enrique Jiménez Tapia (alias Tagayas) y a José Luis Gutiérrez Ochoa –vinculados con Kavay Gardens y señalados como lugartenientes de Audias Flores Silva, cabecilla regional del CJNG–, así como a los subordinados de Tagayas: Jonathan Faustino Ríos González y José Eduardo Palacios Rodríguez.