El gobierno federal concretó ayer sendos convenios de colaboración con la Lotería Nacional y con el gobierno de la Ciudad de México, para fortalecer la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como de otros delitos.

En el caso de la Lotería Nacional, el acuerdo fue con la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para “robustecer las capacidades preventivas en el ámbito de sus respectivas atribuciones, en congruencia con el marco normativo nacional en materia de prevención del lavado de dinero”.

Tras la firma del acuerdo, la Lotería Nacional detalló que se contemplan mesas de trabajo interinstitucionales para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento técnico; la organización de cursos, diplomados y actividades de capacitación en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por separado, la Secretaría de Gobernación emitió un convenio de coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, con el que la Unidad de Inteligencia Financiera de la capital (UIF-CDMX) podrá consultar la base de datos nacional de la Clave Única de Registro de Población y del Registro Civil, para la integración de reportes relacionados con diversos delitos.

En el documento, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, se establece que la dependencia capitalina podrá hacer uso de ambas bases de datos en el marco de las indagatorias sobre casos de lavado de dinero, operación con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

También podrá coadyuvar con el Ministerio Público para el acopio de información para el combate de delitos cometidos por servidores públicos, corrupción o encubrimiento, así como por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.